___

Расследование OCCRP и Courthouse News Service позволило дописать российскую часть отмывочной истории Резы Зарраба . Россия, как оказалось, была ключевой страной его интересов в 2007-2010 гг. Большую часть $1.25 млрд Bella Investments Company LLC - дубайская компания, со-основанная Заррабом в 2007 году для “выполнения денежных поручений” - получила в 2008 году, причем примерно половину со счетов российских компаний в российских банках. Среди компаний, которые воспользовались сервисом Bella Investments : * Investconsulting LLC , созданная в 2007 году, переслала в Bella Investments в первой половине 2008 года $136 млн. по контракту на покупку секьюрити. * Ariya LLC , созданная в 2008 году, направила в Bella Investments $99 млн за бытовую технику в 2008 году. Деньги были отправлены из Межрегионального Инвестиционного банка , который прославился «алжирским делом» в 2007 году, по которому были предъявлены обвинения в покушении на хищение $43 млн из госбюджета члену совета директоров банка Игорю Круглякову , замминистру финансов Сергею Сторчаку , президенту МИБа Вадиму Волкову и главе компании «Содэксим» Виктору Захарову . В 2011 году это дело было прекращено за отсутствием состава преступления. * TD Medius LLC , созданная в 2007 году, отправила на счета Bella Investments $78.6 млн. за 4 месяца в 2008 году. * Investment Financial Company LLC перевела $71.55 млн. с сентября 2007 по ноябрь 2008 по контрактам покупки/продажи секьюрити и сушеных фруктов. * Monolitgruppplyus LLC , созданная в декабре 2007 года, перевела в Bella Investments $34 млн. за два месяца в 2008 году. * Spetsremstroy LLC , основанная за два месяца до платежа, в сентябре 2008 года перевела в компанию $32.7 млн за товары. Помимо услуг российским компаниям, Bella Investments оказывала сервис компаниям, засвеченным в деле Магнитского . Так, Bella Investments получила от Seomest Development Inc. больше чем $31 млн с марта по октябрь 2008 за оборудование, строительное оборудование, пр. Эта же компания делала переводы Protectron Company Inc. ($287 тыс. 26 марта 2008 года), Roberta Transit LLP ($636 тыс. 26 марта 2008 года), в которые пришла часть средств по делу Магнитского в феврале 2008 года. С апреля по октябрь 2008 года в Bella Investments пришли платежи от Rotavest Global Inc . на сумму более чем $33.5 млн. В апреле же Rotavest Global сделала два платежа на Damac Limited , куда также направлялись средства по кейсу Магнитского . В августе 2009 года Bella Investments отправила $24 тыс. в Itan Invest Corp ., которую американский суд обозначил участником схемы, раскрытой Магнитским . Что касается входящих потоков в Россию, то согласно признанию Адема Карахана , который сотрудничал с Заррабом , управлял несколькими турецкими компаниями-однодневками, переправлявшими средства в Bella Investments , около $300 млн кэша было завезено в Россию в период 2007-2010 гг. В один из эпизодов доставки наличных Карахану даже пришлось откупаться в Шереметьево взяткой в $1000. Три турецкие компании Карахана и Бадалова ( Видади Бадалов - еще один участник схемы по доставке кэша в Россию) перевели в Bella Investments более чем $42 млн в 2010 году.