___

Виновницей крупнейшей утечки в истории американской финразведки стала 41-летняя госслужащая Натали Эдвардс . После десяти лет работы в Минфине она обратила внимание общественности на подозрительные транзакции, которые фиксировало ее ведомство. В распоряжении журналистов оказались данные о тысячах подозрительных транзакций более чем на $2 трлн из десятков стран мира, что поставило утечку из FinCEN в один ряд с такой крупнейшей утечкой, как Panama Papers . В 2016 году Эдвардс оказалась втянутой в конфликт между двумя подразделениями американского Минфина — FinCEN и Управлением разведки и анализа. Некоторые сотрудники FinCEN считали, что Управление разведки не должным образом использует секретные финансовые данные и подрывает усилия самой FinCEN по наращиванию собственных аналитических компетенций. Эдвардс имела доступ к папкам в электронной системе FinCEN , в которых хранились отчеты о подозрительных транзакциях, стекавшиеся в Минфин из банков. В течение 2017 года, как впоследствии установило ФБР , она сохранила на рабочую флешку в папку под названием «Debacle-Operation F» 24 000 файлов. На флешке оказались SAR, а также «другая крайне чувствительная информация», касавшаяся России, Ирана, ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта . Эдвардс была задержана 17 октября 2018 года по подозрению в незаконной передаче банковской информации. @banksta