___

Крупнейший банк Австралии оштрафован на 924 млн долларов за отмывание денег. Westpac Group заключила соглашение с правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ( AUSTRAC ) и выплатит штраф в размере 924,6 млн долларов США за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма. Согласно информации AUSTRAC , в период с 2013 по 2018 год банк Westpac осуществил более 23 млн финансовых операций, нарушавших установленные государством нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 20 ноября регулятор подал исковое заявление в федеральный суд Австралии и обвинил Westpac в том, что банк предоставил банкам-корреспондентам доступ к национальной платежной системе без проведения надлежащей юридической экспертизы и соответствующих механизмов контроля.@BlackAudit