___

Помимо уже появившихся профайлов Аблязова и Храпунова , из которых мы узнали, что первый совершил сомнительных транзакций на общую сумму 666 млн. долларов США, а второй на общую сумму 88,9 млн. долларов США, в утечке из 2100 секретных файлов сети по борьбе с финансовыми преступлениями ( FinCEN ) также содержатся данные о 202 подозрительных транзакциях, свидетельствующих в том числе о выводе средств из Казахстана: речь о более 82 млн. долларов США. 82 млн. долларов США - это лишь малая часть выведенного из Казахстана капитала. Фактически, это лишь те средства, которые в иностранной юрисдикции сочли «средствами, добытыми преступным путем». Большую часть подозрительных транзакций проводили со стороны Казахстана АО «Казкоммерцбанк» - выведено 22,5 млн. долларов США и АО «Народный банк Казахстана» ( «Халык банк» ) - выведено 26 млн. долларов США. Эти и другие операции были обработаны через два банка: американский The Bank of New York и британский Barclays , которые и подали в ( FinCEN ) отчеты о подозрительной деятельности. Ранее мы обращали внимание на то, что бывший учредитель АО «Казкоммерцбанк» Аскар Алшинбаев вместе с супругой Саидой владеет двумя виллами, общая стоимость которых составляет около 20 млн. евро, в небольшой коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, расположенной по соседству с Ниццей.