___

Транзакций на 137 млн долларов для криптовалютной пирамиды. Именно на такую сумму были обработаны транзакции банком BNY Mellon для компаний, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin . В феврале 2017 года Bank of New York Mellon ( BNY Mellon ) отметил ряд транзакций как подозрительные при передаче данных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ( FinCEN ). Эти транзакции выглядели «многоуровневыми», как случается при отмывании денег и сокрытии источника средств. По текущим оценкам, OneCoin привлекла от инвесторов в общей сложности $4 млрд.@BlackAudit