___

Финразведка США играет мускулами, показывая, что в ее ведении находится вся финансовая система России. Это, тащемта, было известно и без утечек, поэтому такая демонстрация силы – возможный предвестник усиления давления на российский бизнес и банки. FinCEN утверждает, что получила данные о почти 200 внутренних долларовых операциях российских банков с признаками отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Разведчики видели переводы из Промсвязьбанка в Росбанк , из Новикомбанка в ВЭБ , из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» — всего 189 транзакций на общую сумму около $760 млн. Ввиду того, что переводы были долларовыми, в них обязательно принимал участие американский банк-корреспондент, который и передавал сведения в FinCEN . Как правило, это были Bank of New York Mellon , Deutsche Bank и JP Morgan Chase . Особое подозрение вызвали операции от Росбанка ВЭБу — на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О них в разведку «стуканул» Bank of New York Mellon . Были эпизоды,когда платежи проводились формально между Голландией и Россией, но деньги отправляла нидерландская «дочка» российского банка. Например, Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка ) перевела в Росбанк в 2011 году $2,72 млрд.