___

Один из фасилитаторов вывода грязных российских денег в Европу — банковская группа ING потеряла с утра 7% стоимости своих акций. В ходе расследования # FinCENfiles выяснилось, что польское подразделение банковской группы ING , участвовало в выводе $675 млн денег из России через двух трейдеров, которые ранее работали в Deutsche Bank . После уточнения этой информации у ING , выяснилось, что банкиры не знали реального источника происхождения денег, которые проходили по банковским счетам финансовой группы. Буквально два года назад ING заключило судебное соглашение с голландскими властями о выплате €775 млн, за нарушение антиотмывочных стандартов.