___

Глава 460, в которой мутные, как плохой янтарь латвийские банки крепко «попали» в связи со мегасливом секретных документов Минфина США Как и обещали, начинаем разбирать скандальный слив FinCEN , обращая внимание на то, что ускользает от поверхностного взгляда. Так, согласно опубликованным данным, одной из любимых стран для транзита «грязных денег» является маленькая, но гордая Латвия. С 2006 по 2017 годы через банки этой страны были выведены сомнительные средства на сумму не менее $7,6 млрд. Латвийские банкстеры использовали банки своих подельников из «оплота свободного мира» для проведения переводов в долларах. В случае, если транзакция казалась американскому банку подозрительной, он направлял сообщение в FinCEN . В документах в этой связи упоминаются перечисления из 13 латвийских банков. Лидерами по общим суммам стали Expobank (ранее - LTB Bank и Latvijas Tirdzniecības banka , 2,646 млрд долларов), ликвидируемый PNB Bank (ранее - Norvik banka и Lateko banka , 1,505 млрд долларов), AB LV (793 млн долларов), Rigensis bank (465 млн долларов), BlueOrange Bank (419 млн долларов) и Rietumu banka (400 млн долларов). В список вошли также ликвидируемый Trasta komercbanka , Privatbank , Reģionālā Investīciju banka , Industra bank (ранее Meridian Trade bank и SMP Bank ), Citadele , LPB Bank и Baltic International Bank . Латвийские банки на протяжении многих лет использовали для своих целей влиятельные предприниматели и политики стран бывшего СССР. В итоге Латвия фигурирует во всех самых громких скандалах с отмыванием денег последнего десятилетия - например, в деле Магнитского , скандале с похищением миллиарда из Молдовы, «Ландроматом» и т.д. В документах FinCEN появляются новые фамилии, связанные со сделками в Латвии. Среди них - российские олигархи Олег Дерипаска и Роман Абрамович , украинские политики Виктор Янукович и Юлия Тимошенко , а также американский лоббист Пол Манафорт . Согласно сообщениям FinCEN , Олег Дерипаска через небольшой латвийский банк Expobank (на тот момент LTB Banka ) и подставные компании провел как минимум три миллиарда долларов. Через латвийский банк Дерипаска платил лоббистам в США, оплачивал несколько частных самолетов, аренду офиса и частного дома в Нью-Йорке, а также финансировал бизнес в сфере недвижимости в Черногории. В 2018 году США вместе с другими российскими олигархами включили Дерипаску в санкционный список. После этого банк должен был прекратить или как минимум заморозить сотрудничество с ним. В целом, согласно документам, в Expobank счета были у семи компаний, связанных с олигархом. В 2015 году Министерство финансов США включило компанию Mako Holding в санкционный список за незаконное присвоение имущества в Украине. Компанию контролировал старший сын на тот момент уже бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр . Дочернее предприятие холдинга Mako Trading SA получало и переводило средства на банковские счета в Латвии (в Aizkraukles banka и Baltikums Bank ). Партнерами по сделкам были, скорее всего, подставные компании. Еще одной тесно связанной с Януковичем компанией была Fineroad Business LLP , у которой был счет в Baltic International Bank . Ветеран украинской политики, в прошлом премьер-министр страны Юлия Тимошенко могла использовать латвийскую финансовую систему для вывода активов из страны. С марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank через две, скорее всего, подставные компании в Канаду было выведено почти 16,5 млн долларов. Согласно данным FinCEN , миллионы долларов через Latvijas Trasta Komercbanka отмывал украинский мегабарыга, наживший состояние на транзите российского газа Дмитрий Фирташ , экстрадиции которого из Австрии американские власти добиваются с 2014 г. Объявленный в розыск приближенный к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко сотрудничал с ABLV Bank (кстати, в этом же банке хранил все, что нажито непосильным трудом, фигурант наших расследований – топ-менеджер российской объединенной авиастроительной госкорпорации Александр Рубцов ).