___

FATF опубликовали доклад о зонах риска при расчетах виртуальными активами. В отчете выделяются следующие индикаторы («красные флажки»), позволяющие распознать сомнительные транзакции: ✔️ Использование клиентом технологических функции, повышающих анонимность. ✔️ Географические риски - преступники могут использовать страны со слабыми национальными мерами в отношении виртуальных активов. ✔️ Модели транзакций - нерегулярные, необычные или нехарактерные, которые могут указывать на преступную деятельность. ✔️ Размер транзакции - если сумма и частота не имеют логического бизнес-объяснения. ✔️ Профили отправителя или получателя - необычное поведение может указывать на преступную деятельность ✔️Источник доходов, которые можгут иметь отношение к преступной деятельности. Этот отчет должен помочь поставщикам услуг виртуальных активов, финансовым учреждениям, а также другим отчитывающимся организациям выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них. Полный текст доклада>> @tot115fz