___

Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ ) изучает более чем 2100 секретных файлов сети по борьбе с финансовыми преступлениями ( FinCEN ) бюро Минфина США , которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. Журналисты только начали свою работу, однако в файлах уже найдена информация о беглом коррупционере и кокаинисте Мухтаре Аблязове и его соратнике, бывшем акиме Алматы Викторе Храпунове . Так, в период с 2008 по 2016 год Аблязов совершил 73 сомнительных транзакции в 27 банках США, Германии, Великобритании, Кипра и Латвии на общую сумму 666 млн. долларов США. Только в октябре 2012 года Аблязов перевел почти 5 млн. долларов США через подставную кипрскую компанию Colligate Investments Ltd ., якобы для покупки российской недвижимости. Сделка попала в фокус внимания американского регулятора, так как частично осуществлялась через банк JPMorgan в Нью-Йорке, а Colligate Investments Ltd . является одной из подставных компаний Аблязова , которую он использовал для «осуществления мошеннических кредитных и прочих операций». Недвижимость не была приобретена. Адвокат Мухтара Аблязова отказался давать комментарий международному консорциуму журналистов-расследователей. Профайл Виктора Храпунова содержит 206 сомнительных транзакций в 37 банках. С 2003 по 2017 год он совершил таких транзакций на общую сумму 88,9 млн. долларов США. При этом банки по всему миру отмечали сотни сделок, связанных с семьей Храпуновых , как подозрительные. Так, с 2013 по 2015 год компания, подконтрольная Ильясу Храпунову , перевела 20,5 млн. долларов США со счетов в банке JPMorgan и Bank of America на банковские счета его партнеров в США, Швейцарии, Люксембурге, Сейшельских островах, Франции и ОАЭ. Храпунов использовал зарегистрированную в штате Делавэр компанию якобы для инвестирования в некие проекты, включая проект кондоминиума в Нью-Йорке. Часть сделок попала в фокус внимания американского регулятора и была отменена. Кроме того, через компанию Tri-County Mall Investors LLC ., Ильяс Храпунов выплатил в общей сложности 5,2 млн. долларов США на счет компании Wells Fargo Bayrock Group Inc . - принадлежащей Феликсу Сатеру , якобы как часть инвестиций в торговый центр в штате Огайо США. Одна из транзакций, совершенная Храпуновым на личный счет Сэтера в American Express - 335 522 доллара США - была заморожена, American Express сочла транзакцию подозрительной из-за необъяснимого характера отношений между Храпуновым и Сэтером , обвиненным в «в связях с различными преступными семьями». Ранее мы писали, что Феликс Сэтер считался одним из советников президента США Дональда Трампа , и в свое время был неоднократно судим за нанесение побоев и финансовое мошенничество. Сэтер помогал Аблязову и Храпунову в отмывании денег через покупку недвижимости в США.