___

Хранитель финансовых тайн Эрдогана помогал бегству российского капитала Что случилось: Новое расследование OCCRP и Courthouse News Service выявило, что некогда близкий к турецкой элите бизнесмен Реза Зарраб , который известен созданием схемы по обходу санкций США против Ирана, «помогал» оттоку капитала из России Контекст: Зарраб был задержан в США четыре года назад по обвинению в обеспечении Ирана денежными средствами через незаконную продажу золота. Позже он пошел на сделку с США, ее условия остаются неизвестными С учетом того, что основой «иранской» схемы Зарраба была Турция (к ней фактически причастны даже члены семьи Эрдогана ), золототорговца считают обладателем финансовых тайн турецкого лидера Содержание: Согласно полученной OCCRP и Courthouse News Service документации, задолго до помощи Ирану компания Зарраба Bella Investments работала с отмыванием многомилионных банковских переводов – в основном из РФ. Большая часть датируется 2008 годом. В «российской» схеме Зарраба участвовала юрисдикция не только Турции, но и ОАЭ У Bella Investments обнаружили тесные связи с компаниями, которые фигурируют в расследовании юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского @khamsin_season