___

Российские банки отмыли $11 млрд Крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам обходить санкции и за 20 лет отмыли незаконно полученные средства в размере $2 трлн. JP Morgan Chase , HSBC , Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля и продолжали обслуживать клиентов, отделываясь штрафами. Также в данных финразведки США содержится информация и о «подозрительных операциях» российских бизнесменов. Среди них транзакции братьев Ротенбергов , которые, несмотря на санкции, проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays . Например, были переведены $7,5 млн на покупку картины Рене Магритта La Poitrine. Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 год транзакций на сумму более $1,3 млрд «связанных с Олегом Дерипаской ». Через Deutsche Bank в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше транзакций в интересах Дерипаски — на сумму в $11 млрд. Подозрительные переводы в отчете нашли и в отношении жены бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа Татьяны , которой перевели около $400 тыс. от гонконгской Ringo Trading Limited , связанной с лидером одной из крупнейших площадок по обналичиванию средств осужденным банкиром Сергеем Магиным . Супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России $150 млн. Всего в базе данных около 3,8 тыс. подозрительных транзакций с участием российских банков на $11 млрд. Среди них Сбербанк , Росбанк , Альфа-банк , Еврофинанс , Моснарбанк , Внешэкономбанк , Номос банк , Возрождение , Газпромбанк , Юникредит , Промсвязьбанк , Новикомбанк , Райффайзенбанк и другие. 👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇 @trubapodneglinnoy