___

Благодаря сливу секретных документов финразведки США ( FinCEN ) в центре внимания на этот раз оказались не только Дерипаска и Ротенберги (без которых не обходится ни одно представление), но и такие персонажи российского бизнеса, как экс-глава администрации Ельцина Валентин Юмашев , музыкант и приятель президента Путина Сергей Ролдугин , бывший замглавы «военторга» Леонид Тейф и король российского обнала Сергей Магин . Достоянием общественности стали различные сомнительные операции с участием российской стороны. — Sandalwood Continental Ролдугина в октябре 2010-го получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures , афиллированной с Мордашовым . — Валентин Юмашев в период с 2006-2008 получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited Алишера Усманова . Компания уже засветилась в Панамском досье. — Братья Ротенберги , вопреки санкциям, проводили расчеты через британский Barclays . Например, Аркадий Ротенберг оплатил $7,5 млн за картину Рене Магритта La Poitrine. — Олегу Дерипаске санкции также не помешали получить многомиллиардные транзакции через американский Bank of New York Mellon и Deutsche Bank . — В отчете FinCEN также обнаружился интересный кейс с участием бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа и его жены Татьяны . Пара были арестована в прошлом году по обвинению в хищении $150 млн. ( Тейф занимался подбором подрядчиков для Минобороны , с которых потом получал благодарственные откаты.) Выяснилось, что на счета Тейфов поступали средства от гонконгской Ringo Trading Limited , афиллированной с теневым банкиром Сергеем Магиным (aka Сережа Два Процента ). Всего база данных финопераций, составленная из отчетов FinCEN , содержит информацию о 3810 подозрительных транзакциях с участием российских банки. Львиную долю (2992) операций в пользу российской стороны выполнил Bank of New York Mellon . В списке отечественных банков, которые проводили эти транзакции, — Сбербанк , ВТБ , Росбанк , Альфа-банк , Еврофинанс Моснарбанк , Внешэкономбанк , Номос банк , «Возрождение» , Газпромбанк , Юникредит , Промсвязьбанк , Новикомбанк , Райффайзенбанк и прочие. Ждать ли очередного эпизода заморозки активов российского бизнеса за рубежом?