___

Согласно документам FinCEN , Олег Дерипаска через небольшой латвийский банк Expobank (на тот момент LTB Banka ) и подставные компании провел как минимум три миллиарда долларов. Через латвийский банк Дерипаска платил лоббистам в США, оплачивал несколько частных самолетов, аренду офиса и частного дома в Нью-Йорке, а также финансировал бизнес в сфере недвижимости в Черногории.