___

Американская разведка FinCEN нашла следы работы преступного сообщества Сергея Магина . Он только официально вывел из России более 120 млрд рублей. Сам « Сережа Два Процента» (прозвище Магина ) и его подельники получили в качестве комиссий за незаконные операции более 600 млн рублей. Американцы выяснили, что Магин обслуживал платежи арестованного в декабре 2019 года в США бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа . Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании $150 млн. Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России . Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф , было перечислено почти $18 млн, два из которых пришли из Гонконга. На счёт Татьяны Тейф было перечислено почти $400 000 от компании из Гонконга Ringo Trading Limited . Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти $5,5 млн от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась группой Магина . Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены. https://t.me/banksta/10624