___

❗️К журналистам утекла новая порция финансовых данных о том, как через крупнейшие банки мира отмываются грязные деньги. Речь идет о файлах FinCEN – спецподразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе минфина США. В частности, журналистам, получившим эти документы, удалось узнать, что: 🔻 Миллиардер Аркадий Ротенберг , один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина , использовал лондонский банк Barclays , чтобы обойти западные санкции, часть денег пошла на покупку произведений искусства, свидетельствуют утекшие документы. 🔻 JP Morgan позволил одной компании перевести более 1 млрд долларов через счет лондонского подразделения банка, даже не зная, кому эта компания принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания могла принадлежать человеку, несколько лет входившему в десятку самых разыскиваемых преступников в США. 🔻 Deutsche Bank перемещал грязные деньги людей, которые связаны с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами. Подробнее: https://bbc.in/2FMivH1