___

___

author_name

Рустам Тарико отмывал деньги через счета клиентов банка, не уведомляя их об этом. Деньги шли на подконтрольные Тарико структуры, в том числе на производство водки. Выяснилось, что Рустам Тарико , будучи главой банка «Русский стандарт» и его конечным бенефициаром, выводит средства вкладчиков на подконтрольные Тарико структуры, в число которых входит производитель водки ROUST . Разумеется, Тарико не уведомляет своих клиентов о распоряжении их средствами, чем подставляет их перед контролирующими органами. Среди клиентов банка "Русский стандарт" , на чьих счетах были зарегистрированы движения средств и списания в пользу Тарико есть известные российские бизнесмены, чиновники и даже звезды шоу-бизнеса. Раньше перед Тарико стояла проблема исключительно финансового характера: он задолжал на почти миллиард долларов, из-за чего мог лишиться банка и, возможно, своего водочного производства. Теперь же, когда выяснилось, что банкир-неудачник просто ворочал деньгами и счетами известных и влиятельных людей, у него могут появиться серьезные проблемы, в том числе, международного масштаба - им уже заинтересовались представители сети по борьбе с финансовыми преступлениями.


Источник: Бойлерная

Report Page