___

Вот какими признаками обналички руководствуются Центробанк и Росфинмониторинг : - адрес массовой регистрации; - неоднократная смена организационно-правовой формы - число сотрудников и структура не соответствуют размерам и характеру деятельности. Особое внимание уделяется строительным компаниям, розничной торговле и общепиту, консалтинговых услугам, туристическому бизнесу и благотворительности. BlackAudit