___

До 90% подозрительных криптовалютных транзакций пропускается банками. Банки просто не понимают их природу. За последние два года банки отчитались о 134 500 подозрительных транзакциях с использованием конвертируемых виртуальных валют. Однако, аналитики считают эту цифру заниженной. Банки просто не понимают, как отслеживать такие операции, либо просто закрывают на них глаза. Для идентификации кредитно-финансовые учреждения используют собственную базу данных о счетах отправителей и получателей транзакций. Но систему обходят крупные потоки, где нельзя сопоставить данные. Да и названия юрлица биржи может отличаться от бренда. Типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% криптовалютных бирж и до 90% объема транзакций. Аналитики призывают банки использовать системы, которые позволили бы им выявлять транзакции пиринговых криптовалютных бирж и более мелких сервисов.@BlackAudit