___

Силовики провели обыски с выемкой документов у владельцев и руководителей интернет-магазина «Холодильник.ру» (создатели - супруги Светлана и Валерий Ковалевы ). Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о выводе финансов за границу: в 2013 году владелец интернет-магазина ООО «Эдил-импорт» предоставил оффшорной компании «Markbay LLC» займ в размере 835 млн руб. Из этих средств было возвращено всего 325 млн руб, остальные финансы перечислены не были. Чету Ковалевых связывают с криминальной группой Михаила Зака - создателя схемы легализации и обнала денежных средств, полученных незаконным путем. Зак фигурирует в «панамском досье» в качестве руководителя четырех бермудских компаний. «Эдил-импорт» мог являться «легальным» участником схемы: в частности, некто Маргарита Белаш должна была получить наличные от «Холодильник.ру» через Андрея Толкачева из банка «Центрокредит» (еще одного участника махинаций). О связях Зака с Толкачевым и четой Ковалевых стало известно из обширной переписки, ставшей предметом разбирательства в кипрском суде. Президент «Холодильник.ру» Юрий Еременко упоминается в переписке в качестве ответственного за «особые контакты» с чиновниками и «Сбербанком» . Кроме того, в схеме были задействованы посредники из Латвии, такие, как член Новой консервативной партии Отто Лодыньш : ему принадлежит зарегистрированная на Кипре компания «Markbay» , с займом которой связаны недавние обыски. О махинациях в «Эдил-импорт» стало известно после проведения аудиторской проверки консалтинговой компанией «Ernst &amp ; Young», в результате которой вскрылась неуплата налогов на общую сумму 1,2 млрд руб.