___

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ( OFAC ) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas ( DBTCA ) на $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма. 30 июля 2015 года OFAC внесло в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на $29 млн, в котором, по мнению OFAC , сохранялся экономический интерес IPP . По информации Минфина , банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В декабре того же года Deutsche Bank обслужил 61 платеж на счета в Крайинвестбанка , внесенного в санкционный список за работу в Крыму. За первое нарушение банк должен заплатить $157,5 тыс. штрафа, за второе — $425,6 тыс. В обоих случаях во внутренней системе скрининга «дочки» Deutsche Bank не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT . Это позволило ей обойти фильтр, который был установлен Минфином для отслеживания транзакций в долларах. В ведомстве отметили, что максимальный штраф за первое нарушение мог составить $57,7 млн, а за второе — $18 млн, однако OFAC учло несколько смягчающих обстоятельств, включая активную работу DBTCA со следствием и большой объем постоянно проходящих через этот банк платежей. @banksta