___

К бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву подали иски на сотни миллионов долларов. Беляев сейчас проживает в США под именем Вадим Вольфсон . Истцы обвиняют его в выводе активов из банка «Открытие» с помощью схемы с десятками офшорных компаний. Эти фирмы использовались для сокрытия происхождения выведенных из банка денег. В иске отмечается, что с использованием офшоров были выведены 22 млрд рублей, которые являются часть кредита на 39 млрд рублей, который «Траст» выдал Otkritie Capital на покупку ценных бумаг в июне 2017 года. Кредитные деньги прошли 83 транзакции для сокрытия их происхождения, а в итоге 22 млрд рублей оказались на счетах принадлежащей Вадиму Беляеву компании Atesolia . В иске описываются несколько аналогичных финансовых цепочек, проведенных в 2016–2017 годах, на общую сумму 116 млрд рублей.@BlackAudit