___

___

author_name

Пустые посылки - метод отмывания денег. Электронная коммерция придает отмыванию денег современный вид. Пустые посылки из Китая, которые вы получаете, часто связаны с недобросовестными онлайн-продавцами, пытающимися увеличить продажи с помощью так называемой схемы чистки. Но исследователи в Китае говорят, что эти загадочные пакеты также используются в более гнусных целях. Полиция города Уси, к северо-западу от Шанхая, недавно пресекла операцию, в ходе которой использовалась так называемая схема пустых пакетов для отмывания денег, полученных от незаконных трансграничных азартных игр. В этом случае физические посылки даже не были отправлены. Подозреваемые использовали службы доставки пустых посылок для создания фальшивых записей о покупках и доставке в Интернете, чтобы скрыть незаконные транзакции. От депозитов игроков до сфабрикованных транзакций - вся система очень сложна и работает на онлайн-платформах. Хотя азартные игры в Китае незаконны, это не мешает платформам обслуживать людей в стране, работая в других местах. Но операторам приходится использовать некоторые творческие приемы, чтобы перемещать свои деньги. Полиция утверждает, что обнаруженная ими схема включает в себя игровые платформы, использующие сторонние платежные системы, чтобы передать свои доходы и сделать так, будто кто-то только что купил новую безделушку в Интернете.@BlackAudit


Источник: BlackAudit

Report Page