___

Раскрыты схемы киберпреступников по обналу денег после ограблений. SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence опубликовали совместный отчет, в котором описывается сложная схема преступников по использованию «денежных мулов», подставных компаний и криптовалюты для обнала средств, полученных в результате кибератаки. Киберпреступники часто размещают привлекательные объявления о приеме на работу и вербуют ничего не подозревающих соискателей в качестве «денежных мулов». А также используют инсайдеров в финансовых учреждениях, чтобы избежать комплаенс-контроля, процедур «Знай своего клиента» ( KYC ) и проверок при открытии новых счетов. Кроме того, они конвертируют украденные средства в имущественные активы и ювелирные изделия, которые не теряют своей ценности и не привлекают внимание правоохранительных органов. SWIFT поручил BAE расследовать процесс отмывания денег в рамках Программы безопасности пользователей ( CSP ). CSP помогает финансовому сообществу усиливать киберзащиту с помощью ряда мер, включающих обязательные элементы контроля, обмен информацией и лидерство в разработке стратегии противодействия киберпреступности. Методы, используемые преступниками при осуществлении кибератак, достаточно хорошо изучены, в отличие от того, что происходит с деньгами после кражи. Цель отчета – осветить способы «обналичивания» украденных средств, используемые киберпреступниками, чтобы глобальное сообщество SWIFT , состоящее из более чем 11 000 финансовых организаций, рыночных инфраструктур и корпораций, могло лучше защитить себя.@BlackAudit