___

National Crime Agency ( Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью ) продолжает преследование выходцев из России и стран СНГ в рамках закона «О криминальных финансах», известному еще как «McMafia laws». На днях стало известно, что специалистами National Crime Agency опубликованы новые «протоколы» выявления сделок совершенных с недвижимостью и поиска доказательств по ним. Особое внимание предлагается уделить сделкам между госкомпаниями (из России и стран СНГ ) и офшорами, совершению платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов (в России и странах СНГ ), сделкам, совершаемым лицами, обладающими «Tier 1 visa» (инвестиционная виза Великобритании - такая есть у Владимира Кима , оформлена у Нурали Алиева ), сделкам с компаниями, участвующими в госзакупках и госконтрактах (в России и странах СНГ ). National Crime Agency опубликованы и признаки сделок, связанных с «обелением» доходов, полученных преступным путем. В делах об отмывании денег часто участвует Международный контролер ( International Controller , IC) - «денежный пул». Контролеры могут скрывать преступные средства, получая деньги в денежный пул в одном месте и выплачивая эквивалентную сумму за вычетом сборов от имени преступного клиента в другом. Все это лишь подтверждает, как мы писали ранее, что Великобритания не собирается принимать поражение в суде от Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева .