___

Криптовалюта и антиотмывочный закон. С 1 января 2021 требования того самого 115-ФЗ будут распространены на сделки с криптовалютой. Нет-нет, bitcoin и прочие популярные криптовалюты вне правового поля. Речь идет именно о цифровых активах, выпущенных аккредитованными операторами. Такие операторы будут приравнены к некредитным организациям и будут стоять на учете в ЦБ со всеми вытекающими (полная прозрачность сделок и структуры владения). Тот самый 115-ФЗ будет предусматривать следующие обязанности для операторов и эмитентов цифровых активов: ✔️ исполнение всех норм антиотмывочного законодательства (идентификация, проверки на терроризм, подозрительные сделки и пр.) ✔️ если оператор в течении года неоднократно нарушит тот самый 115-ФЗ, то будет исключен из реестра ЦБ ; ✔️ цифровая валюта признается имуществом, именно имуществом, а не средством расчетов; ✔️ информация о сделках с цифровой валютой на суммы более 600 тыс. рублей будет направляться в РосФинМонитринг ; ✔️ оператор может поручить идентификацию клиента банку или другому оператору, будет налажен обмен сведениями. @tot115fz