___

В соответствии с справочником Комиссии рынка финансов и капитала ( FKTK ) прибалтийские банки начали делать анализ клиентов из бывшего СССР по данным поисковиков Google , а русскоязычных клиентов регулятор рекомендует еще и по Яндекс . В руководстве приводится следующий пример по поиску информации для физических и юридических лиц: «Имя, фамилия» или «Фамилия, имя» далее – «преступление», или «терроризм», или «санкции», или «запрет», или «штраф», или «налоги», или «кража», или «обвинение», или «арест», или «нарушение», или «наркотики», или «коррупция», или «скандал». В свою очередь для поиска информации по юридическим персонам приводится такой пример: «Название предприятия», а далее «преступление», или «отмывание», или «терроризм», или «санкции», или «запрет», или «штраф», или «налоги», или «кража», или «обвинение», или «арест», или «нарушение», или «наркотики», или «коррупция», или «скандал». На основании этих "достоверных" данных можно принимать решение по закрытию счета в банке. @banksta