___

«Молдавский ландромат» - расследование завершено. Об этом заявили в МВД России . Фигурантами стали восемь человек, половина из которых признали свою вину. Организаторами «ландромата» в МВД назвали владельца молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслава Платона , бывшего руководителя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка и российского «решальщика» Александра Коркина , который обладал обширными связями в силовых структурах и банковской сфере в РФ. Эти трое, по версии следствия, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов, а затем привлекли к своим махинациям других участников. Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого , обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина , предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову , а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова . Они во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S. A. Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента — BC Moldindconbank S . A. В общей сложности участники «молдавского ландромата» вывели за границу по поддельным документам свыше 500 млрд рублей. Большая часть этих денег была похищена при исполнении госконтрактов для «Газпрома» и РЖД . Схема работала за счет коррумпированных молдавских судей, которые списывали фиктивную задолженность со счетов российских фирм, открытых в молдавских банках. МВД обвинило «молдавскую троицу» — Плахотнюка , Платона и Усатого — в организации международного преступного сообщества с многочисленными хищениями через незаконные валютные операции. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали. Остальных фигурантов следствие обвинило в руководстве и участии в международной ОПС, также с совершением незаконных валютных операций. Все они арестованы. Четверо из них дали признательные показания.@BlackAudit