___

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего владельца банка "Балтика" и Инкредбанка Олега Власова , которого обвиняют в валютных операциях на сумму свыше 46 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры .

Следствие считает, что Власов является участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка . Преступная группа вывела из России валюту на 500 миллиардов рублей по "молдавской схеме". В 2013 году Вячеслав Платон , Владимир Плахотнюк и Александр Коркин создали преступную схему по выводу средств из РФ через BC Moldindconbank S.A , которая принадлежала Платону . За год злоумышленники вывели со счетов более 46 млрд рублей. Средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Предполагается, что всего злоумышленникам удалось вывести через молдавский банк 500 млрд рублей.

Олега Власова задержали в мае 2020 года. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.