_____________________

Трое жителей Костромской области задержаны за операции с криптовалютой на полмиллиарда рублей.

Они оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников, знакомых (сверхразум в действии) и дропов. Таким образом им удалось зарегистрировать множество счетов и учетных записей, а после обналичить через них более 500 миллионов рублей, сообщает представитель МВД.

В ходе расследования было допрошено 400 свидетелей и проведено 30 экспертиз.

Против задержанных возбуждено уголовное производство по статье 172 часть 2 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Участникам группы грозит до 7 лет тюремного заключения.

Злоумышленники были отпущены судом под подписку о невыезде.

source