___

В США арестован мошенник из России. Александр Спицын и два его сообщника Игорь Жирнов и Григорий Баскаков снимали американцев на фиктивную работу, предлагая обналичивать чеки на дому. После обналичивания, как следует из документа, пострадавшие отправляли деньги своим «нанимателям» по почте, а затем выяснялось, что чеки были фальшивыми и банки начинали требовать с них деньги обратно. В одном из случаев сумма дошла до 25 тысяч долларов. ФБР арестовало несколько американских счетов Спицына . По версии следствия, через них были «отмыты» не менее 700 тысяч долларов. Кроме того, есть предположение, что обналиченные средства переводились за рубеж суммами меньше чем по десять тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.@BlackAudit