___

В Верховном суде РФ решается вопрос, можно ли признать контролирующим лицом и привлечь к субсидиарной ответственности компанию, которая состоит в одном холдинге с должником, на счета которого выводилась прибыль. В качестве примера суд рассматривает историю с банкротством воронежского ЗАО «УГМК-Рудгормаш» бизнесмена Анатолия Чекменева . По мнению сотрудников налоговых органов, предприятие-банкрот выводило деньги на счета Управляющей компании «Рудгормаш» через многочисленные «дочерние» структуры - компании «Строй Инвест» , «Агротехнология» , «Парус» - которые затем одна задругой были ликвидированы. Само ЗАО имело все признаки фиктивности: минимальный уставной капитал, единственный сотрудник, нулевая выручка и отсутствие прибыли. Сегодня в процессе банкротства находится еще одна «дочка» «Рудгормаша» - «РГМ-комплект» , долги которой составляют порядка 190 млн руб. При неизменно убыточных «дочках» выручка УК «Рудгормаш» составляет 2,2 млрд руб. Это наводит на мысль о выводе финансов, в том числе, на счета аффилированных с УК заграничных компаний. Таких, как зарегистрированная в Великобритании «Малбург Инвест ЛТД» , являвшаяся соучредителем также ликвидированного ООО «Росбелмаш» . Давним деловым партнером Чекменева является Вячеслав Енин : вместе они создавали фирму ТД «Рудгормаш» . Енин известен как бывший владелец многочисленных ликвидированных компаний, а также фигурант уголовного дела о мошенничестве и умышленном банкротстве предприятий. Вторым фигурантом расследования был Анатолий Чекменев , однако вскоре дело было закрыто в связи с истечением срока давности.