___

Минюст прикроет схему по обналу. Минюст России планирует перекрывать схему обналичивания денег через удостоверения комиссий по трудовым спорам. В ведомстве хотят законодательно ужесточить порядок проверки этих документов, привлекая судебных приставов. Согласно существующим правилам, решения КТС имеют статус исполнительного листа, поэтому при предъявлении работником соответствующего документа в банк работодателя, кредитная организация должна списать деньги со счета фирмы в пользу пострадавшего. Вместе с тем такая схема часто используется для обналички или выведения денег с уже заблокированного банком счета. Этот механизм хорошо известен банкирам и контролерам, и даже входит в обзор «серых» схем обналички Росфиннадзора . Но все, что могут сделать банки в таких ситуациях – максимально затягивать процесс выдачи денег по таким удостоверениям: проверка подобных документов не может превышать 7 рабочих дней. При этом игнорировать и не исполнить решение КТС банки не могут под угрозой крупных штрафных санкций.@BlackAudit