___

РФИ-банк проводил большое количество платежей в адрес казино и букмекеров, а также связанные с криптовалютой операции. В результате банк нарвался на штраф в $500 тыс. От платежной системы Visa. Самое странное, что спонсор РФИ-банка в системе Visa — Уралсиб попросту игнорирует проблему, кстати, как и ЦБ. В РФИ-банке огромная дыра, он занимается крайне сомнительными операциями, которые уже привели к скандалам (Wirecard, 1ХBet и т.д.), но в ЦБ не спешат принимать меры. Видимо, друг Мишустина по ФНС Степан Попов умеет решать вопросы и в ЦБ, и с силовыми структурами. Еще один примечательный факт, ранее банк сотрудничал с Картстандартом, однако в этом небольшом банке требования к своим партнерам гораздо выше, чем в Уралсибе, в результате отношения с РФИ-банком были разорваны, так как это могло ударить по другим клиентам Картстандарта.