___

Казахстанская биржа товаров использовалась для вывода средств Соседи сбоку прикрыли крупный канал нелегального вывода денежных средств через товарные биржи Казахстана. Схема была организована гендиректором столичной ГК Салюс Егором Иванковым. Несколько лет назад он уже был судим за незаконную банковскую деятельность, но получил условный срок. Салюс выводила средства клиентов через подконтрольные Иванкову казахстанскихе биржы УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь». Заключался договор на закупку различных товаров через биржу, после открывался паспорт сделки и заказчик оплачивал товар. На деле все сделки проходили только на бумаге. Например, одна из воронежских фирм якобы закупила на бирже партию лыж на сотни миллионов рублей. Такого количества лыж хватило бы на весь город. В общей сложности за 2018 год только Салюс вывела из России 17 млрд руб. Еще 5 млрд в том же году вывела еще одна фирма Иванкова. Сейчас соседи сбоку подсчитывают общий объем выведенных средств. Были проведены обыски в Москве и Московской области, в том числе в яхт-клубе, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Республике Крым. Иванкова задержали в Москве, свою вину в незаконном выводе средств он отрицает. Также соседи сбоку отмечают, что, как только была прикрыта схема через казахстанские биржи, аналогичные операции сразу начали проходить на киргизской бирже. 👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy