___

Закрылся канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. За один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, которая держала счета в Росбанке Обыски были проведены в Москве и Московской области,, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Крыму. Схема по выводу денежных средств из России происходила через казахстанские биржи УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь». Желающие вывести за границу деньги заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров. После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле все сделки совершались лишь на бумаге. Но поймали Иванкова на глупости - одна из воронежских фирм якобы закупила на казахстанской бирже через «Салюс» огромную партию лыж на сотни миллионов рублей. Как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально были зафиксированы на киргизских биржах. @banksta