___

👆 Некоторые клиенты IB по всему миру получили уведомления о закрытии счетов. Связано это с тем, что Interactive Brokers LLC была оштрафован на 38 миллионов долларов за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег, заявили в понедельник регуляторы рынков США. Кроме того, фирма должна будет выполнить рекомендации стороннего консультанта для устранения проблем. (Источник: Reuters) Сегодня компания начала активно выполнять эти рекомендации и уведомления о закрытии счетов получили многие граждане различных стран. Слухи о принудительном закрытии счетов именно россиянам являются необоснованными. Текущие закрытия некоторых счетов связаны только с ужесточенными требованиями комплаенса. Из анализа ситуации следует, что счета могут попросить закрыть в следующих случаях: - резидентство клиента и страна из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают - частый ввод\вывод небольших сумм, - большое количество аккаунтов friend and family - торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN - маленький торговый счёт - очень низкая активность торговли