...
Данная статья описывает взаимоотношения, а именно торговые сделки крипто-трейдера Мязитова Руслана Надировича с его клиентами: Игорем Корнеевым ( анонимный пользователь телеграм ) и Борисовым Русланом Камоловичем.
Чуть ниже справка о постановке на учёт в качестве налогоплательщика, что показывает легальность работы крипто-трейдера Мязитова Руслана Надировича.👇
Предыстория:
Мязитов Руслан Надирович познакомился с Бурангуловым Вадимом Радиковичем, основателем телеграм канала Крипто Маркет, через форум Blockchain Life. Так как Бурангулов Вадим Радикович ведёт канал о криптовалютах, к нему иногда обращаются подписчики и иные люди с просьбой порекомендовать сервисы для купли-продажи криптовалюты. И он рекомендует им крипто-трейдера Мязитова Руслана Надировича.
И 21 сентября 2020 года в 14:10 ( по тексту время московское ) аккаунт с именем Игорь Корнеев написал в личные сообщения менеджеру телеграм канала Бурангулова Вадима Радиковича с запросом на обмен криптовалюты ( юзернейм и переписка не сохранились, так как данный человек удалил переписку и свой аккаунт, но остались некоторые скрины ).
На следующий день, 22 сентября в 12:24 Игорь Корнеев решается на обмен, планирует купить стейблкоин USDT на сумму эквивалентую в 300 000 рублей. Спрашивает курс👇
Курс 79,6 рублей за 1 USDT его не устраивает, поэтому хочет узнать есть ли возможность купить USDT за наличные доллары и какой курс 👇
Соглашается на курс +4,5% за наличные доллары. Пишет, что готов приехать через час-полтора 👇
В промежутке с 15:47 до 17:41 его человек с именем в телеграм Руслан Ruslan ( реальное имя Борисов Руслан Камолович ) покупает ~3930$.
В 16:13 Игорь Корнеев добавляет нашего менеджера Айгуль Хисматуллина ( юзернейм @aigul_hismat ) в созданный им чат Крипта USDT, где в дальнейшем происходит переписка👇
На скрине выше 👆 участники этого чата, Руслан Ruslan ( реальное имя Борисов Руслан Камолович ) это человек Игоря Корнеева, который приезжал в офис на обмен. Данный человек тоже удалил переписку, сменил юзернейм и фото. Но в связи с тем, что он не вышел с общего чата, удалось его идентифицировать, на момент написания статьи, это Lover Lover с юзернеймом @ermung👇
Фрагменты переписки в общем чате👇
В 17:10 Игорь Корнеев скидывает в общий чат свой эфириум адрес ( 0x87a58956d2a6B7fD23D892E8A7898a908e6598Fa ) и просит сделать тестовую транзакции в 10 USDT.👇
В этот момент его человек Руслан Ruslan ( реальное имя Борисов Руслан Камолович ) все ещё едет в офис ( Ул. Юлиуса Фучика дом 17/19, Посольство Словацкой республики, вход со 2ой Брестской улицы в металличекую дверь с надписью "Словацкий центр" )👇
В промежутке 18:18 - 18:29 Руслан Ruslan ( реальное имя Борисов Руслан Камолович ) стоит в пробке возле аэропорта, какого именно не известно. В 19:57 доезжает, стоит возле двери:👇
Далее Руслана Ruslan ( реальное имя Борисов Руслан Камолович ) встречают, заходят офис, проверяют наличность. В 20:26:04 Игорь Корнеев получает тестовый перевод в 10 USDT ( детали транзакции смотреть ЗДЕСЬ ).
В 20:34:22 получает весь обьем в 3740 USDT ( детали транзакции смотреть ТУТ ).
Первая сделка с Игорем Корнеевым и его человеком под ником Руслан Ruslan ( реальное имя Борисов Руслан Камолович ) состоялась.
Весь полученный обьем ( 3750 USDT ) 23 сентября в 15:44:39 переводят на адрес 0xc3d323f6e5E2cA24C1A8377eaB9072a9bbFa5f6B ( детали транзакции смотреть ЗДЕСЬ )
Самый последний перевод с кошелька Игоря Корнеева был сделан 22 января 2021 года в 22:21:20 ( все транзакции по этому кошельку смотреть ТУТ ).
В последующем были совершены ещё сделки с Руслан Ruslan ( реальное имя Борисов Руслан Камолович ) на тот же эфириум адрес ( но общение продолжалось через личные сообщения и звонки. Из сохранённых скринов:
1️⃣ 5 октября 2020 года. В этот день 19:09:05 было отправлено 9,297.14 USDT на адрес 0x87a58956d2a6B7fD23D892E8A7898a908e6598Fa ( детали транзакции смотреть ЗДЕСЬ ).👇
2️⃣ 6 октября 2020 года в 13:54:18 перевод 9,253.00 USDT на тот же эфириум адрес ( детали транзакции смотреть ТУТ ).👇
3️⃣ 7 октября 2020 года в 13:34:26 перевод 9,360.00 USDT на тот же адрес ( детали транзакции смотреть ТУТ ).👇
Весь этот объём за три сделки ушли на два адреса:
🔘0xc3d323f6e5E2cA24C1A8377eaB9072a9bbFa5f6B ( 27000 USDT, детали ЗДЕСЬ ).
🔘0x7cc80481270ca67903E7326850BBEDeA8F3EFe70 ( два транша 100 USDT и 810.14 USDT ).
25 октября 2020 года Игорь Корнеев снова обратился для проведения сделки. Но сама сделка была осуществлена 28 октября, по его словам отправляли рубли через ATM Тинькофф в г. Саранск.
4️⃣ В 20:04:14 перевод на 6,221.00 USDT ( инфо ). Скрины переписки:👇
Согласно скринам выше, 29 октября было совершено три сделки:
5️⃣ В 10:53:18 перевод 7.00 USDT ( инфо )
6️⃣ В 11:01:23 перевод 6,209.00 USDT ( инфо ).
7️⃣ В 19:56:13 перевод 6,195.00 USDT ( инфо )
Согласно этим👆 скринам, 30 октября было ещё две сделки:
8️⃣ в 15:34:15 перевод 4,145.00 USDT ( инфо ).
9️⃣ В 18:56:24 перевод 1,235.00 USDT ( инфо ).
Далее 12 ноября две сделки:
1️⃣0️⃣ В 14:09:55 перевод 4,505.00 USDT ( инфо ).
1️⃣1️⃣ В 18:11:41 перевод 2,522.00 USDT ( инфо ).
Скрины по этим сделкам:👇
13 ноября Игорь Корнеев также обратился для покупки USDT на 200 000 рублей, но в этот день сделки не было. Скрины переписок прилагаю: 👇
16 ноября 2020 года Игорь Корнеев вновь обращается, чтобы купить USDT, но сделка состоялась 17 ноября:
1️⃣2️⃣ В 16:31:33 перевод 5,082.00 USDT ( инфо ).
1️⃣3️⃣ В 18:45:34 перевод 6,359.00 USDT ( инфо ).
Скрины по этим сделкам:👇
19 ноября 2020 года очередной запрос от Игоря Корнеева:
1️⃣4️⃣ В 18:53:54 перевод 7,518.00 USDT ( инфо ). Скрины👇
20 ноября 2020 года ещё три сделки:👇
1️⃣5️⃣ В 15:11:04 перевод 1,147.00 USDT ( инфо ).
1️⃣6️⃣ В 16:48:26 перевод 7657 USDT ( инфо ). И перевод на его биткоин кошелёк👇
1NHUJEHGXhPZmj8QascRcNnX5CSAtLBjir
1️⃣7️⃣ В 13:13 перевод 0.15246700 BTC ( инфо ). Скрины переписок: 👇
23 ноября 2020 года ещё три сделки:
1️⃣8️⃣ В 14:17:12 перевод 8,557.00 USDT ( инфо )
1️⃣9️⃣ В 15:36:27 перевод 9,354.00 USDT ( инфо )
2️⃣0️⃣ В 18:35:09 перевод 8,921.00 USDT ( инфо ). Скрины переписки:👇
24 ноября 2020 года одна сделка:👇
2️⃣1️⃣ В 15:48:08 перевод 3,844.00 USDT ( инфо ). Скрины переписки:👇
