___

Источники говорят, что в ближайшее время ЦБ РФ намеренно отозвать лицензию у РФИ-банка. Он принадлежит Попову Степану Анольдовичу, более известному в определенных кругах, как Степашка. Когда-то Степан Попов считался человеком близким к тогдашнему главе ФНС РФ Михаилу Мишустину . Попов был крупнейшим специалистом по возврату НДС. Однако, с этих позиций его подвинул Александр Удодов, ставший другом Михаила Мишустина. Заработанных денег с лихвой хватило Попову на банк, торговый центр и офисное здание. Попов так же стал известен, как крупный специалист по обнальным и транзитным операциям. Главной его фишкой является транзит в Гонконг, а клиенты преимущественно граждане Китая. ЦБ РФ в ходе проверки выявил в РФИ не только признаки нарушения законодательства о противодействии легализации, но и большую «дыру». Поэтому стоит вопрос не только об отзыве лицензии, но и о возбуждении дела по статье УК РФ 160 (растрата).