___

Дайджест мировых новостей в сфере борьбы с отмыванием денег. 1⃣ Утверждён доклад ФАТФ «Отмывание денег, полученных в результате незаконной торговли объектами дикой природы», Доходы (измеряются миллиардами Долларов США), полученные в результате такой торговли следует рассматривать в качестве глобальной угрозы, а не только проблемы отдельных стран, которые являются источником, местом транзита или назначения контрабанды объектов дикой природы. 2⃣ Банки Мальты будут сообщать о подозрительных операциях незамедлительно (ранее – в течение 5 дней). 3⃣ Создание Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (European Financial and Economic Crime Centre, EFECC). В сферу компетенции EFECC войдёт широкий круг вопросов, связанных с организованной преступностью, в том числе отмыванием доходов. 4⃣ Управление по регулированию деятельности юристов Великобритании (Solicitors Regulation Authority, SRA) на ежемесячной основе будет проводить выборочные проверки юридических фирм по вопросам противодействия отмыванию доходов. В половине полученных фин разведкой Англии сообщений о подозрительных операциях, связанных с отмыванием доходов, фигурировали юридические фирмы, которые не провели надлежащую проверку в отношении клиентов или их денежных средств. 5⃣ К наиболее значимым глобальным рискам Всемирный экономический форум относит риски, связанные с киберпреступностью. В докладе отмечается, что количество киберататак на финансовый сектор за первые 5 месяцев 2020 года увеличилось на 238%. 6⃣ Лондонское отделения Commerzbank AG (London Branch) оштрафовано на 38 млн фунтов стерлингов за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Нарушения: ненадлежащее исполнение обязанностей по применению мер надлежащей проверки клиентов, а также неустранение в течение продолжительного периода недостатков в автоматизированной системе мониторинга операций клиентов банка. 7⃣ Один из крупнейших шведских банков Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) оштрафован на 1 млрд шведских крон (более 107 млн долларов США) за высокорисковые операции клиентов Балтийских отделений банка (Эстония, Латвия, Литва). 8⃣ Банковские антиотмывочные подразделения Канады будут обязаны вести учёт информации, предоставленной клиентом при проведении операции и применять меры по проверки её достоверности. @tot115fz