___

ЦБ заставил МКБ раскрыть владельца Московскому кредитному банку пришлось раскрыть своего тайного владельца из-за новых требований соседей сверху, согласно которых банки обязаны сообщать информацию о держателях паев в ПИФах. Ни один мажоритарный акционер крупнейших банков из топ-20, кроме МКБ, не структурирует владение кредитной организацией через ЗПИФ. Закольцовка владения (когда компания владеет собой через ЗПИФ и самим активом), была сделана для 80% акций «МКБ Капитала», чтобы сокрыть реального бенефициара актива. Напрямую Роману Авдееву принадлежит 0,15% «МКБ Капитал» и еще 19,85% — через два кипрских офшора, в том числе Blendiser Corporation. Оставшиеся 80% распределены по трем структурно одинаковым цепочкам. Такое структурирование характерно для активов, которые контролируются ГК «Регион», экономически подконтрольное Роснефти. Нефтяная компания всегда опровергала связь с банком, хотя еще в 2015 году МКБ привлек от Роснефти субординированный депозит на $300 млн, а 2017 году структуры Роснефти пополнили капитал банка на 22 млрд руб., разместив в нем субординированные депозиты на необычно большой для России срок 49 лет. Теперь же контроль Роснефти над банком сомнений не вызывает. 👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇 @trubapodneglinnoy