___

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko , сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк .

«45-летняя уроженка г. Ростова-на-Дону Анна Серикова , известная под псевдонимом Тиффани , скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», – рассказала она.

Следствие установило, что обвиняемая руководила структурным подразделением Finiko , действовавшим на территории Ростовской области и Краснодарского края, и смогла привлечь в пирамиду свыше 5 млн, за что получила статус «Директор сети». Теперь фигурантке помимо мошенничества будет вменено и руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.

Серикова была объявлена в розыск в мае, в июле ее задержали в Ленинградской области, суд заключил ее под стражу.

Следователи считают, что четверо россиян сформировали преступную группу с сентября 2018 по июля 2019 г. Организация состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Головной офис находился в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.

Руководители пирамиды понимали, что их действия незаконны, но выполняли роли, которые им отвели организаторы Finiko , сообщал ранее представитель МВД . Некоторые из руководителей, по ее словам, использовали свое служебное положение и привлекали к незаконной деятельности подчиненных. Маркетинговая сеть активно продвигала пирамиду в интернете и обещала инвесторам прибыль в размере 1-5% в день. Клиентам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести ее на адреса криптокошельков Finiko .

По версии следствия, руководители и активные участники Finiko фактически не занимались инвестициями. Через некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вернуть вложения. В результате пострадали жители большинства регионов России, а также более чем 100 иностранных государств. Потерпевшие подали около 10 000 заявлений в полицию.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.