___

Верховный суд объяснил российским судам как бороться с обнальщиками Если кто не знал, обнальщики - это ребята, которые знают 1000 и 1 способ как превратить безналичные деньги на расчетном счету компании в наличку. Налоги естественно в таких схемах никто не платит. Государству это не нравится и оно начинает закручивать гайки. Обнальщикам не нравится, что гайки закручиваются, и они начинают использовать государственные органы в своих схемах. В одной из таких схем задействуются и суды. Допустим обнальщику нужно «перегнать» деньги с расчетного счета компании «А» на расчетный счёт компании «Б», но сделать это по каким-то причинам нельзя, например расчетный счёт «А» заблокирован. Тогда компания «Б» подаёт в суд на «А» иск, сумма которого как раз равна той сумме, которую нужно перегнать, и компания «А» иск признаёт. Дальше «Б» выигрывает суд, получает исполнительный лист и деньги «законно» перечисляются из «А» в «Б». Верховный суд посмотрел на все это безобразие и выпустил обзор*, в котором объяснил банкам, как с такими ситуациями бороться: - не принимать признание иска, если есть подозрения, что спор фиктивный; - привлекать к "отмывочному" делу прокуратуру; - информировать о признаках экономических преступлений соответствующие органы. * Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утвержден Президиумом Верховного Суда 8 июля 2020 года).