___

В чем необходимость хранить данные о сделках с цифровыми финансами? Законопроект содержит требование обеспечить хранение информации не менее 5 лет. Все очень просто - очередной способ борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности. Требование по идентификации клиентов и хранению информации содержатся и в общих рекомендациях FATF, а также в руководстве в отношении виртуальных валют. Более того в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» содержатся нормы о сроках хранения документов о происхождении денег (не менее 5 лет). Требование просто перекочевало в новый законопроект. И, вероятнее всего, не будет отдельной инструкции по хранению документов по операциям с ЦФА, будут действовать общие правила.@BlackAudit