___

___

author_name

Криминальные деньги из России отмываются через частные инвестиционные фонды США. ФБР проявила интерес к данным структурам в ходе расследований отмывания денег. В мае ФБР сообщило о четырех случая использования фондов. Деньги поступали с Кайманов, Ирландии, Люксембурга, Мексики и России. Из России частный фонд в Нью-Йорке получил более 100 млн долларов. Компания предположительно связана с организованной преступностью.@BlackAudit


Источник: BlackAudit

Report Page