___

___

author_name

«Способ легализовать финансирование»: зачем руководитель расследований ФБК спекулирует данными кипрских компаний. Глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров зарегистрировал фирму в Латвии. SIA Dataset торгует информацией о коммерческих организациях, зарегистрированных в кипрском офшоре. Причём любой может купить эту же информацию у официальных властей Кипра в пять раз дешевле. Такая накрутка на справки о фирмах, по мнению экспертов, может быть связана с хищением, незаконным получением денежных средств, их транзитом. Также это может быть способом легализовать финансирование анонимных спонсоров. Гипотетически схема вывода средств может выглядеть так: фонд платит посреднику €500 за десять справок о зарегистрированных в офшоре фирмах, хотя мог бы потратить €100. В финансовом отчёте будет отражено €500, а по факту €400 осядут в подконтрольной фирме-посреднике. Ранее выяснилось, что в финансовых отчётах ФБК нет никакой информации о 35 млн рублей, которые поступили на биткоин-кошелёк оппозиции во время выборов в Мосгордуму, — их могли распределять по непубличным криптосчетам. Подробнее — в расследовании RT


Источник: Караульный

Report Page