___

ABLV Bank - обыски и задержания. В субботу Государственная полиция провела более 40 обысков по делу об отмывании денег. Обыски прошли по 46 адресам в Риге и РИжском регионе. Полиция задержала несколько лиц в рамках уголовного процесса. В интересах следствия никаких комментариев и подробностей не дается. В марте этого года Госполиция подтвердила, что имеется 50 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств через счета ABLV Bank . При этом, в десяти делах есть признаки того, что сотрудники банка способствовали легализации. Помимо этого, в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями имеется «основной процесс», начатый по сообщению американской СЕти по борьбе с финансовыми преступлениями. В сообщении дается оценка действиям ABLV Bank% кредитное учреждение и руководство допустили длительное и систематическое использование инфраструктуры банка для легализации преступно нажитых средств в крупном объеме не только из Украины, а также из Азербайджана и России.@BlackAudit