___

Из Латвии в офшор. Предполагаемый организатор хищения около 1 млрд рублей на рынке Forex Александр Смирнов объявлен в международный розыск. Его обвиняют в хищении денег у инвесторов своей компании STForex. Компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, это не помешало организации провести широкую рекламную компанию с участием известных людей. Сначала инвестор соглашался вложить $200, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами. Уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизода, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей. Средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками.@BlackAudit