___

Три самых опасных перевода на карту. 1. Оплата безналом. Если у получателя средств не будет документа, подтверждающего право получения денег, то их можно лишиться. Например, перевод может быть осуществлен в счет погашения долга или оплаты покупки. А потом этот покупатель обратится в банк с просьбой вернуть ему средства, якобы переведенные по ошибке. Тут без доказательств не обойтись и придется идти в суд. 2. Получение денег от юрлиц или регулярные переводы от физлиц (не близкие родственники). За такими махинациями следит не только банк, но и налоговики. Получателя могут заподозрить в получение зарплаты. Тут ФНС начислит 13% на доходы и впаяет штраф. 3. Получение крупных сумм и их обналичивание. Налоговики сразу запишут получателя в участники схемы по обналу. И ждет его не только блокировка, но и разборки с правоохранительными органами.@BlackAudit