___

Новый миллионный штраф для компаний. Сейчас за легализацию денег и иного имущества установлена только уголовная ответственность для физических лиц. Росфинмониторинг предлагает ввести административную ответственность за то же нарушение для юридических лиц. Если поправку примут, то за отмывание денег преступным путем компаниям будет грозить штраф более 1 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток с конфискацией денег и имущества. Ввести ответственность юридических лиц за отмывание необходимо для приведения законодательства в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Конвенции Совета Европы от отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма. Дела об административных правонарушениях будут рассматривать суды, а составлять протоколы - должностные лица Росфинмониторинга и органов прокуратуры. В проекте предлагается закрепить обязанность директора юрлица принимать меры по предупреждению совершения орлицам сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенным преступным путем. В частности, такие меры могут включать сотрудничество с правоохранительными органами; внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций; информирование работников о принимаемых юридическим лицом мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем. Мы знаем как скрыть транзакции. Тренд в данное время сейчас в этом.@BlackAudit